Specialist Aml - Roma

Offerta pubblicata in data:
Luogo di Lavoro:
Roma
Offerta:

Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.

Per realtà operante nel settore assicurativo siamo alla ricerca di un

Specialist AML&CTF Operations


responsabilità

All’interno della Direzione Operations, per la Funzione AML&CTF Operations stiamo ricercando una risorsa da inserire con contratto a tempo determina si occuperà di applicare le misure di adeguata verifica rafforzata per le posizioni anomale rilevate dal Sistema automatico di transaction monitoring.

Attività principali:

Analisi soggetti/operazioni attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:

- analisi alerts generati dal Sistema

- interrogazione Banche Dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto)

- interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente

- analisi profilo di rischio del contraente

- verifica corretta alimentazione AUI

- raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita.


esperienza

2 anni


competenze

Competenze ed esperienze:

- 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo

- Laurea in Giurisprudenza o in Economia

- Eventuale Master Antiriciclaggio

- La risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti:

o Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)

o Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i.)

o applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)

o Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli

- Buona conoscenza della lingua inglese

- Ottima conoscenza di excel e word

Altre competenze richieste:

- Agilità di apprendimento, capacità di analisi, di collegamento logico di dati ed informazioni,

- Capacità di sintesi e di formalizzazione strutturata

- Capacità di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma

- Capacità di ascolto attivo nei confronti dei clienti interni e della rete distributiva

- Capacità di lavorare in team

- Buone doti comunicative.

Si offre inserimento diretto in azienda con contratto a tempo determinato di 12 mesi. La retribuzione è pari a 32K annui lordi.

Sede di lavoro: Roma, modalità ibrida.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).


livello di studio

Laurea di primo livello (3 anni)

Inquadramento: TEMPORARY
Offerta di lavoro pubblicata da: Hivejobs - Randstad